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《市场监管领域反洗钱百问百答》之 10大典型案例
2020-09-28
市场监管总局反洗钱办
市场监管总局反洗钱办
按照反洗钱部际联席会议的决策部署,市场监管总局和地方市场监管系统认真履职,强化责任担当,层层压实反洗钱国际互评估整改任务和责任,形成了系统上下联动、齐抓共管的市场监管领域反洗钱工作新格局。
市场监管部门积极配合人民银行、公安部等相关部门认真开展反洗钱工作,配合人民银行开展金融放贷领域扫黑除恶专项整治行动,配合公安、人民银行等部门打击“套路贷”、“校园贷”等违法金融活动,通过强化部门联动,共同维护市场秩序。
本期共10个典型案例:
一、地下钱庄洗钱案
二、非法集资洗钱案
三、网络赌博洗钱案
四、电信诈骗洗钱案
五、毒品犯罪洗钱案
六、走私犯罪洗钱案
七、非法传销洗钱案
八、信用卡套现洗钱案
九、利用支付机构洗钱案
十、利用房地产洗钱案
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