反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，目前为中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府...
目前对法人的受益所有人识别主要有三种途径：公司登记部门集中登记，反洗钱义务机构收集、法人自己收集。从2015年开始，欧盟规定所有...
市场监管部门对企业合规问题进行有效的管理包括：（1）登记和保存完整、准确、最新的企业法人基础信息，及时提供给主管部门；（2）执...
目前，我国在反洗钱和税务两个领域参照国际标准初步建立了受益所有人制度，并推动有关实践。在反洗钱领域，2017年以《中国人民银行关...
受益所有人是借用英美法系信托制度中的受益人概念发展起来的，是国际反洗钱和反恐怖融资、反逃税、反腐败领域的专门术语。受益所有...
当前，受益所有人问题已经逐渐扩展到反洗钱和反恐怖融资、反逃税、反腐败等多个领域，得到了国际社会的高度关注。2009年9月，二十国集...
特定非金融行业应当履行的反洗钱义务包括： （1）客户尽职调查有关的义务：要求赌...
金融行业是洗钱易发多发领域，金融行动特别工作组(FATF)在1990年第一次发布的反洗钱40项建议即主要针对金融业。但考虑到传统金融行业以...
对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项，市场监管部门应该加强三方面的工作合规性问题：对于一般行业的企业：...
市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关；公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定...