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什么是金融行动特别工作组(FATF)?
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称FATF)，成立于1989的西方七国首脑会议，创……
时间：2021-10-11 来源：产品可靠性报告
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我国特定非金融行业的反洗钱监管现状如何？
顺应国际趋势，我国《反洗钱法》已将特定非金融行业纳入反洗钱体系。《反洗钱法》第三条规定，反洗钱义务主体包括按照规定应当履行……
时间：2021-07-02 来源：产品可靠性报告
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特定非金融行业反洗钱监管有哪些国际经验可以借鉴？
FATF多数成员都是自2013年新标准发布后才逐步加强特定非金融行业相关修法和监管工作。其中合规性指标和有效性指标均评价较高的成员共有……
时间：2021-07-01 来源：产品可靠性报告
阳泉市市场监管综合行政执法队 指导集中交易市场规范农产品交易
本网讯（通讯员 王志强 ）对于一个以规范市场秩序和保障消费安全为主要目标的管理部门，对企业最好的服务便是严格监管，最有效的监管……
时间：2021-06-11 来源：产品可靠性报告
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甘南州市场监督管理局参加全省行政执法案卷评查工作
本网讯（ 杨永锋 特约通讯员 付国进 ）在甘肃省药品监督管理局组织开展全省行政执法案卷评查工作中，甘南州市场监督管理局通过自评，……
时间：2021-05-14 来源：产品可靠性报告
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民乐县市场监督管理局建立法制员队伍提升执法规范化水平
本网讯（通讯员 周兴文 ）为加强基层市场监管所行政执法工作的法制化、制度化、程序化和规范化建设，规范执法行为，提高行政执法能力……
时间：2021-05-14 来源：产品可靠性报告
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市场监管部门对特定非金融行业的职责有哪些？
市场监管部门对特定非金融行业对的职责包括：配合人民银行指定特定非金融行业范围；对特定非金融行业机构开展风险评估、市场准入和……
时间：2021-04-07 来源：产品可靠性报告
昌吉州市场监督管理局举办2021年第二期 “综合执法提升年”执法人员培训活动
本刊通讯员 康江婷 辛海南 报道：3月17日，昌吉州市场监督管理局举办2021年第二期综合执法提升年执法人员培训活动。自治区市场监督管理……
时间：2021-03-18 来源：产品可靠性报告
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