张家口齐某、袁某等人经预谋，注册成立天津市某建筑材料经营中心等10家个体工商企业，在某银行开设10个结算账户，并利用这些账户在银...
林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团，经过多年经营，林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后...
红油是香港政府免税提供给流动渔船作海事用途的柴油，因加入了红色添加剂而得名。红油的质量与国产标准柴油差别不大，但因属免税供...
以台湾人钟某为首的贩毒集团，长期从事毒品走私。他们以定居昆明投资经商的身份为掩护，遥控指挥其台湾马仔联系货主，并由泰国团伙...
罗某系台湾新竹县人，在台湾从事多年的电信诈骗，属教父级头目。后其下级简某案发被抓，罗某负案潜逃，化名后在武汉娶妻生子，购置...
山东淄博人A与一名台湾人一同经营一个赌博网站，主要提供足球、篮球、网球、赛马、扑克、快乐彩、六合彩、百家乐等赌博服务。A为了转...
重庆A公司注册资金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人...
北京某银行在办理业务过程中发现，存款人金某自办理了储蓄卡后频繁发生汇入业务，仅三个月时间汇入资金281笔，金额1900余万元，提取现...
产品可靠性报告报道（本刊通讯员刘慧 尹凤阳）按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责...
产品可靠性报道（本刊通讯员程思）8月27日至29日，按照国家市场监管总局的统一安排，以网监司副司长韦犁为组长的总局扫黑除恶专项斗争...