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毒品犯罪洗钱案

以台湾人钟某为首的贩毒集团，长期从事毒品走私。他们以定居昆明投资经商的身份为掩护，遥控指挥其台湾马仔联系货主，并由泰国团伙……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
电信诈骗洗钱案

罗某系台湾新竹县人，在台湾从事多年的电信诈骗，属教父级头目。后其下级简某案发被抓，罗某负案潜逃，化名后在武汉娶妻生子，购置……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
网络赌博洗钱案

山东淄博人A与一名台湾人一同经营一个赌博网站，主要提供足球、篮球、网球、赛马、扑克、快乐彩、六合彩、百家乐等赌博服务。A为了转……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
地下钱庄洗钱案

重庆A公司注册资金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
非法集资洗钱案

北京某银行在办理业务过程中发现，存款人金某自办理了储蓄卡后频繁发生汇入业务，仅三个月时间汇入资金281笔，金额1900余万元，提取现……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
市场监管领域反洗钱工作取得成效

产品可靠性报告报道（本刊通讯员刘慧尹凤阳）按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责……

时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
市场监管总局第三督导组充分肯定浙江市场流通行业扫黑除恶工作

产品可靠性报道（本刊通讯员程思）8月27日至29日，按照国家市场监管总局的统一安排，以网监司副司长韦犁为组长的总局扫黑除恶专项斗争……

时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
开展流通领域专项行动--以涉黑涉恶问题为突破口，江苏省市场监管局重拳整治

产品可靠性报道（通讯员吴永才刘慧）江苏省市场监管部门按照国家市场监管总局、省委省政府统一部署要求，以促进高质量发展和优化营……

时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
如何深入推进市场领域扫黑除恶专项斗争，有效铲除市场领域涉黑涉恶涉乱滋

产品可靠性报道（本刊通讯员陈林）自扫黑除恶专项斗争开展以来，甘肃省市场监管局紧扣三年总体目标，主动对标对表中央、省委和市场……

时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
执法检查中发现个体工商户无备案或许可资格销售医疗器械的行为，应当如何定

近期，全国各地的市监部门都在严查口罩等防疫物资市场销售的违法违规行为。常见防疫物资中有一部分属于医疗器械范围，依法分级管理……

时间：2020-03-25 来源：产品可靠性报告原创