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“扫黑除恶打击传销”小课堂

“扫黑除恶打击传销”小课堂……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
守好“钱袋子” 提升安全感--全国市场监管部门开展反洗钱工作综述

本刊通讯员刘慧报道：经济是肌体，金融是血脉。金融是国家重要的核心竞争力，而反洗钱工作是防止发生系统性金融风险的重要一环，是……

时间：2020-10-14 来源：产品可靠性报告
市场流通行业扫黑除恶专项斗争成效显著

产品可靠性报道（本刊通讯员刘慧）自全国扫黑除恶领导小组部署开展重点行业领域突出问题专项整治以来，国家市场监管总局专门制定下……

时间：2020-09-28 来源：产品可靠性报告
什么是洗钱?

洗钱，英文名称为money laundering，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗地讲……

时间：2020-09-28 来源：市场监管总局反洗钱办
《市场监管领域反洗钱百问百答》之 10大典型案例

按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责任担当，层层压实反洗钱国际互评估整改任务和……

时间：2020-09-28 来源：市场监管总局反洗钱办
清洗什么钱将构成洗钱罪?

《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称：《反洗钱法》）第二条规定，清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪……

时间：2020-09-28 来源：市场监管总局反洗钱办
犯罪分子洗钱的常用手法有哪些?

犯罪分子洗钱的常用手法有：（1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；（2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；（……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
市场监管领域反洗钱百问百答

编者按：按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责任担当，层层压实反洗钱国际互评估整……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
开展反洗钱有何意义?

开展反洗钱的意义有：（1）反洗钱事关国家的安全稳定，中央领导同志高度重视反洗钱工作，多次作出重要批示；（2）反洗钱是提高国家治……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
哪些主体具有反洗钱义务？

《反洗钱法》第二条规定，具有反洗钱义务的主体包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。两者应当依法采取预防……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办