FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金。1996年，为应对不断变化更新的洗钱趋势和手段，FATF第一次对建议进...
监管部门根据对金融机构洗钱风险的评估情况，采取风险预警、约见高管、责令整改、行政处罚、高管纪律处分、吊销营业执照等反洗钱监...
《反洗钱法》对反洗钱调查的程序进行了严格的规定。获授权的反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在调查过程中，要严格依照法定...
反洗钱检查，是反洗钱行政主管部门对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督的具体行政行为，是反洗钱行...
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，目前为中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府...
目前对法人的受益所有人识别主要有三种途径：公司登记部门集中登记，反洗钱义务机构收集、法人自己收集。从2015年开始，欧盟规定所有...
市场监管部门对企业合规问题进行有效的管理包括：（1）登记和保存完整、准确、最新的企业法人基础信息，及时提供给主管部门；（2）执...
目前，我国在反洗钱和税务两个领域参照国际标准初步建立了受益所有人制度，并推动有关实践。在反洗钱领域，2017年以《中国人民银行关...
受益所有人是借用英美法系信托制度中的受益人概念发展起来的，是国际反洗钱和反恐怖融资、反逃税、反腐败领域的专门术语。受益所有...
当前，受益所有人问题已经逐渐扩展到反洗钱和反恐怖融资、反逃税、反腐败等多个领域，得到了国际社会的高度关注。2009年9月，二十国集...