特定非金融行业应当履行的反洗钱义务包括： （1）客户尽职调查有关的义务：要求赌...
金融行业是洗钱易发多发领域，金融行动特别工作组(FATF)在1990年第一次发布的反洗钱40项建议即主要针对金融业。但考虑到传统金融行业以...
对于金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱评估涉及的整改事项，市场监管部门应该加强三方面的工作合规性问题：对于一般行业的企业：...
市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关；公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定...
市场监管部门应当在市场监管范围内对反洗钱工作的成效、评估、整改、结果等方面直接负责，全面做好风险防范工作。一是要将反洗钱工...
市场监管总局反洗钱工作领导小组和办公室的工作职责是包括：（1）根据《反洗钱工作部际联席会议制度》确定的职责，完善有关制度，根...
根据中央同志加强反洗钱工作的重要请示批示精神，其中就涉及市场监管的内容有要求，市场监管总局成立领导小组和办公室，总局领导牵...
放管服，就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。放中央政府下放行政权，减少没有法律依据和法律授权的行政权；理清多个部门重复...
《反洗钱法》第三十条规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一...
市场监管部门在反洗钱工作中的职责是：严格市场准入，加强分类监管，建立与中国人民银行、公安、安全、税务、海关等相关部门反洗钱...