拍卖和典当都是比较特殊的行业。拍卖具有诸如价值发现、资金融通、优化资源配置和拓宽销售渠道等功能，如犯罪分子与拍卖行串通，虚...
慈善组织是以私人财富用于公共事业的非营利社会组织，一般为自治机构，旨在资助诸如教育、科学、医学、公共卫生和社会福利方面的科...
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖。这种骗术是一个名叫查尔斯庞兹的投机商人发明的，很多非法...
国际贸易是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成。随着经济全球化，国际贸易成为世界各国对外经济关系的核...
由于犯罪分子可能会受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极...
我国《律师法》第二条将律师界定为依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。在我国，所有律师必...
博彩业包括公立彩票、灰色棋牌、地下私彩、网络赌博、境外赌场等。这是一个有别于其他所有产业的特殊领域，由于其灰色性质，尤其是...
地下钱庄先是用很少的资金注册多家公司(多为个体工商户)，接着在一家或多家银行开立多个账户。账户不会立即启用，沉睡一段时间后相继...
近年国际国内的房地产市场总体呈现以下特征：价格波动大且基本维持高位运行；房地产保值增值的功能不断被强化；资产全球化配置带来...
互联网上的虚拟货币，包括比特币、莱特币等，这类虚拟货币不依靠法定货币发行机构发行，具有去中心化、开放性、自治性、匿名性、不...