沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)是一个由全球部分跨国大型银行组成的行业自律组织，成立于1999年，以首次会议举办地点瑞士东北部的沃尔夫...
20世纪90年代，随着《40条建议》的公布，一些国家和地区逐渐建立了金融情报中心(Financial Intelligence Unit，FIU)。1995年，一些金融情报中心在...
近年来，腐败犯罪逐渐成为全球性的问题。联合国大会于2000年12月通过决议，要求为谈判制定一项有效的反腐败国际法律文书设立一个特设...
国际恐怖主义行为的次数和严重性在很大程度上依赖恐怖主义分子可以获得多少资助而定，因而向恐怖主义提供资助是整个国际社会严重关...
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2000年11月15日经第55届联合国大会通过，公约需在得到40个国家的批准后生效。2000年12月12日至15日，该...
2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共坦共同作为创始成员方在莫斯科成立欧亚反洗钱与反恐怖...
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物的公约》是联合国的三大毒品控制公约之一，于1988年12月19日通过，1990年11月11日生效。该公约禁...
亚太反洗钱组织亚太反洗钱组织(Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG)成立于1997年，秘书处设立在澳大利亚悉尼。APG包括南亚、东南亚、东亚及...
FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金。1996年，为应对不断变化更新的洗钱趋势和手段，FATF第一次对建议进...
监管部门根据对金融机构洗钱风险的评估情况，采取风险预警、约见高管、责令整改、行政处罚、高管纪律处分、吊销营业执照等反洗钱监...