2020年5月，人民银行发布了《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，要求2020年7月起，河北省开展试点；10月起，浙江...
了解你的客户，即了解客户的身份信息和资金交易性质、资金来源、资金目的等。《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存...
目前，客户洗钱风险的分类尚无统一标准。以银行为例，银行应在符合反洗钱法律法规有关规定及满足自身风险管理要求的基础上，对客户...
为了提高洗钱风险识别与控制的针对性，金融机构需要根据客户的有关信息评估客户的洗钱风险等级，提高对高风险客户的关注监测频率，...
金融机构应当建立反洗钱内部控制制度是国际组织和各国立法普遍要求采取的反洗钱措施。一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定应...
《金融机构反洗钱规定》中明确，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法接收并分析反洗钱义务机构报送的人民币、外币大额交...
中国人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时，或者金融机构在履行客户身份识别义务时，发现客户存...
为促进和规范证券公司的反洗钱工作，提高证券公司防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，2014年中国证券业协会发布了《证...
三反是指反洗钱、反恐怖融资、反逃税的监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治...
银保监会于2019年出台了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，指导银行业金融机构把洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管...