电子商务网站包括仅提供客户对客户网上交易平台的商业网站；提供商家对客户网上交易平台的商业网站等。电子商务平台存在以下易被滥...
财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》设立的，以加强集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单...
犯罪分子常常以投资者的身份，以兴办产业的形式洗钱，例如向现金密集行业投资。在大额交易报告制度下，犯罪分子如果直接向银行存入...
期货市场的国际化、交易产品的特殊性以及高度的流动性，使得期货行业的资金隐蔽性更强，洗钱者通过多次复杂的期货交易之后，可以将...
保险公司的产品总体以保障性为出发点，发挥的是为全社会规避或分散风险的功能，因此在各类洗钱案例中与保险相关的数量和金额不高，...
“扫黑除恶 打击传销”小课堂...
本刊通讯员 刘慧 报道：经济是肌体，金融是血脉。金融是国家重要的核心竞争力，而反洗钱工作是防止发生系统性金融风险的重要一环，是...
市场监管总局办公厅关于印发 《餐饮质量安全提升行动方案》的通知 各...
产品可靠性报道（本刊通讯员刘慧）自全国扫黑除恶领导小组部署开展重点行业领域突出问题专项整治以来，国家市场监管总局专门制定下...
洗钱，英文名称为money laundering，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗地讲...