走私是指违反海关法和国家其他有关法律、法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出境或者依法...
现金业务属于高风险业务，现金不具有个人特殊标记，无法追索交易痕迹，从洗钱行为发生过程看，现金存入银行是资金进入金融体系的第...
不会的。《反洗钱法》第五条规定，应该重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和...
反洗钱的主要手段基本分为以下四种： 一是法律手段 。世界各国反洗钱的法律手段主要包括加强立法建设和打击犯罪活动。加强立法建设包...
X是A、B、C三家公司的隐名实际控制人，X将犯罪资金最初存在公司A在离岸银行的账户中，最终投资于欧洲的房地产，房地产被用于扩张C公司...
被告人X在网上QQ群里购买了一个木马程序，之后通过受害者网上购物之际，将其网银上的余额二十余万元全部转到木马指定的支付宝账号上...
张家口齐某、袁某等人经预谋，注册成立天津市某建筑材料经营中心等10家个体工商企业，在某银行开设10个结算账户，并利用这些账户在银...
林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团，经过多年经营，林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后...
红油是香港政府免税提供给流动渔船作海事用途的柴油，因加入了红色添加剂而得名。红油的质量与国产标准柴油差别不大，但因属免税供...
以台湾人钟某为首的贩毒集团，长期从事毒品走私。他们以定居昆明投资经商的身份为掩护，遥控指挥其台湾马仔联系货主，并由泰国团伙...