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利用房地产洗钱案

X是A、B、C三家公司的隐名实际控制人，X将犯罪资金最初存在公司A在离岸银行的账户中，最终投资于欧洲的房地产，房地产被用于扩张C公司……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
利用支付机构洗钱案

被告人X在网上QQ群里购买了一个木马程序，之后通过受害者网上购物之际，将其网银上的余额二十余万元全部转到木马指定的支付宝账号上……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
信用卡套现洗钱案

张家口齐某、袁某等人经预谋，注册成立天津市某建筑材料经营中心等10家个体工商企业，在某银行开设10个结算账户，并利用这些账户在银……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
非法传销洗钱案

林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团，经过多年经营，林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
走私犯罪洗钱案

红油是香港政府免税提供给流动渔船作海事用途的柴油，因加入了红色添加剂而得名。红油的质量与国产标准柴油差别不大，但因属免税供……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
毒品犯罪洗钱案

以台湾人钟某为首的贩毒集团，长期从事毒品走私。他们以定居昆明投资经商的身份为掩护，遥控指挥其台湾马仔联系货主，并由泰国团伙……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
电信诈骗洗钱案

罗某系台湾新竹县人，在台湾从事多年的电信诈骗，属教父级头目。后其下级简某案发被抓，罗某负案潜逃，化名后在武汉娶妻生子，购置……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
网络赌博洗钱案

山东淄博人A与一名台湾人一同经营一个赌博网站，主要提供足球、篮球、网球、赛马、扑克、快乐彩、六合彩、百家乐等赌博服务。A为了转……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
地下钱庄洗钱案

重庆A公司注册资金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
非法集资洗钱案

北京某银行在办理业务过程中发现，存款人金某自办理了储蓄卡后频繁发生汇入业务，仅三个月时间汇入资金281笔，金额1900余万元，提取现……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办